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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大

2019-10-30 12:32:23

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.本次股东大会没有否决、修改或增加提案;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开

祁鸣陈星信息技术集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月16日14: 30在北京市海淀区东北王茜路8号中关村软件园21号楼祁鸣陈星大厦会议室,采用现场投票和网上投票相结合的方式,召开了2019年第一次临时股东大会。本次会议通知于2019年8月31日以公告形式发布。

1、会议时间

其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年9月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月15日下午15: 00至2019年9月16日下午15: 00之间的任意时间。

2.会议地点:北京市海淀区东北王茜路8号中关村软件园21号楼祁鸣陈星大厦会议室;

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主席:齐川先生主持会议,副主席由公司半数以上董事共同选举产生。

本次会议的通知、召集和参加表决的股东人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

1.出席本次股东大会的股东及其委托代理人总数为30人,代表370,791,248股,占公司股份总数的41.3510%。

其中,10名股东及其委托代理人出席了现场投票,代表326,494,943股,占公司股份总数的36.4110%;20名股东通过互联网投票,代表44,296,305股,占公司总股份的4.9400%。

26名少数股东参加投票,代表82,248,304股,占公司股份总数的9.1724%。

其中,出席现场投票的股东及其委托代理人6人,代表37,951,999股,占公司股份总数的4.2324%。20名股东通过互联网投票,代表44,296,305股,占公司总股份的4.9400%。

2.公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和律师出席或出席了会议。

Iii .提案表决

与会股东及其委托代理人通过现场登记投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《会计师事务所变更议案》

投票结果合计:同意股份361,443,790股,占出席会议全体股东的97.4791%;反对股9,347,458股,占出席股东总数的2.5209%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

少数股东表决结果:同意72,900,846股,占出席会议的少数股东所持股份的88.6351%;反对9347458股,占出席会议的少数股东所持股份的11.3649%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

四.律师出具的法律意见书

上海英明律师事务所北京分所委派的律师李延青、蒋雷震出席股东大会并发表法律意见。他们认为公司会议的召开和召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。出席本次会议的人员和召集人的资格是合法有效的。本次会议的投票程序和结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.祁鸣陈星信息技术集团有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.上海英明律师事务所北京分所关于祁鸣陈星信息技术集团有限公司2019年第一次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

祁鸣陈星信息技术集团有限公司董事会

2019年9月17日





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